Actualizado: 16 agosto 2026Colombia
En este artículoDocumentar la decisión, no solo el formularioConservar fuentes relevantesExplicar excepcionesRevisar cuando cambia el riesgo
Documentar la decisión, no solo el formulario
La evidencia útil explica qué se revisó, qué alertas aparecieron y cómo se resolvieron.
Conservar fuentes relevantes
Registro mercantil, beneficiarios, referencias, declaraciones y verificaciones deben asociarse con fecha y responsable.
Explicar excepciones
Si una relación se aprueba pese a una alerta, documente mitigantes y aprobaciones.
Revisar cuando cambia el riesgo
Una revisión antigua pierde valor si cambia propiedad, servicio, país o interacción con autoridades.
Este artículo tiene finalidad informativa y no sustituye el análisis de un expediente o situación concreta.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto conservar?
Depende de obligaciones, políticas, contratos y riesgo; debe existir una regla coherente.
¿Se puede automatizar?
Sí, pero la automatización no reemplaza juicio cuando existen alertas complejas.