Actualizado: 16 agosto 2026Colombia
Especificidad
Fechas, operaciones, personas o documentos hacen la alerta más verificable.
Impacto potencial
Monto no es el único factor; autoridad pública, seguridad, repetición o alta dirección pueden aumentar sensibilidad.
Corroboración inicial
Datos independientes que coinciden pueden justificar mayor alcance.
Riesgo de evidencia
Si la fuente puede desaparecer, quizá deba preservarse incluso antes de decidir una investigación completa.
Este artículo tiene finalidad informativa y no sustituye el análisis de un expediente o situación concreta.
Preguntas frecuentes
¿Toda alerta debe documentarse?
Sí, al menos la evaluación y decisión de tratamiento.
¿Quién decide escalar?
Debe definirse en el modelo de gobierno del canal o sistema de cumplimiento.